Συνελήφθη η Charlie Javice, ιδρύτρια της fintech startup Frank, η οποία εξαπάτησε την JP Morgan να την εξαγοράσει έναντι 175 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία υπέβαλε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Javice οδήγησε την JP Morgan να πιστέψει ότι η Frank είχε 4,25 εκατομμύρια χρήστες, ενώ στην πραγματικότητα είχε λιγότερους από 300.000.
Η έρευνα της SEC δείχνει ότι η Javice εισέπραξε 9,7 εκατ. δολάρια άμεσα σε έσοδα από μετοχές, εκατομμύρια ακόμα έμμεσα μέσω trusts και ένα συμβόλαιο που της δίνει το δικαίωμα σε μπόνους 20 εκατ. δολαρίων για να παραμείνει στη θέση της, έπειτα από την πώληση της εταιρείας της το 2021.
Η κυρία Javice συμμετείχε σε μια παραδοσιακή απάτη: Είπε ψέματα ότι η Frank είχε βοηθήσει επιτυχώς εκατομμύρια φοιτητές να διαχειριστούν τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων, δημιουργώντας ψευδή στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις πλαστές πληροφορίες για να οδηγήσει την JP Morgan να πραγματοποιήσει μια εξαγορά 175 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Javice συνελήφθη τη Δευτέρα το βράδυ στο Νιου Τζέρσεϊ για κατηγορίες που σχετίζονται με την εξαγορά και αφορούν τη συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης, την τραπεζική απάτη και την χρηματιστηριακή απάτη.
Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης δεκαετιών για κάθε κατηγορία.
