Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έγιναν στις έδρες και σε αποθήκες των πέντε εταιρειών courier- οι οποίες φέρεται να συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε- από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πέντε εταιρείες εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών, της τάξης των 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία «υπερέβαιναν συντριπτικά» τα έσοδα που δήλωναν.
Τα ποσά αυτά φέρεται να προέρχονταν από παράνομη εμπορία προϊόντων «μαϊμού», αλλά και από φοροδιαφυγή λόγω της εμπορίας προϊόντων χωρίς παραστατικά. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες courier είχαν δηλώσει έσοδα ύψους 2,8 εκατομμυρίων από αντικαταβολές, ενώ τα πραγματικά ξεπερνούσαν τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στις πέντε εταιρείες courier κατασχέθηκαν:
– 1.600 αποστολές δεμάτων, που περιείχαν προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού, τα οποία δεν είχαν τα νόμιμα παραστατικά. Η αξία των εν λόγω συναλλαγών φτάνει τουλάχιστον τα 50.000 ευρώ.
– Περισσότερα από 500 παπούτσια, ρούχα, τσάντες, πορτοφόλια, αρώματα, μηχανήματα – εργαλεία που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.
Για το σύνολο των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία και δεν είχαν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι. Επίσης, μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων προέρχεται από τρίτες χώρες χωρίς να αποδεικνύεται μέχρι σήμερα η νόμιμη εισαγωγή και η καταβολή των αναλογούντων δασμών.
Η ζημιά για τις εταιρείες- δικαιούχους των σημάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίζεται δικογραφία για πλαστογραφία, λαθρεμπορία και απάτη, μεταξύ άλλων αδικημάτων.
